青島啤酒有限公司（青島啤酒有限公司在慧聰網(wǎng)采購平臺）

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司第九屆董事會第十次會議審議通過的2019年度利潤分配預(yù)案為：每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.55元（含稅）。

　　二公司基本情況

　　1公司簡介

　　■

　　■

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　公司的經(jīng)營范圍是啤酒制造、銷售以及與之相關(guān)的業(yè)務(wù)。目前公司在國內(nèi)擁有60家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營及合營啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國20個省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)模和市場份額居國內(nèi)啤酒行業(yè)領(lǐng)先地位。其生產(chǎn)的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界一百余個國家和地區(qū)。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股本及股東情況

　　4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位:股

　　■■

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　三經(jīng)營情況討論與分析

　　1報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　2019年，中國啤酒市場持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，消費升級及消費者需求多元化帶動了行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，啤酒行業(yè)全年共完成啤酒產(chǎn)量3,765萬千升，同比增長1％。（資料來源：國家統(tǒng)計局；統(tǒng)計口徑：年主營業(yè)務(wù)收入2,000萬元以上的全部工業(yè)法人企業(yè)。）

　　順應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢，本公司秉承董事會制定的“能力支撐品牌帶動下的發(fā)展戰(zhàn)略”，堅守戰(zhàn)略自信、品牌自信、產(chǎn)品自信和團(tuán)隊自信，圍繞消費者的多元化需求，提出了“品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、協(xié)調(diào)發(fā)展”六大戰(zhàn)略指引，積極開拓國內(nèi)外市場，大力推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，通過開拓基地市場戰(zhàn)略帶，打造規(guī)?；?、智能化生產(chǎn)基地，建設(shè)高效智慧供應(yīng)鏈等舉措，增強(qiáng)新舊動能轉(zhuǎn)換驅(qū)動力；充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品組合，不斷增強(qiáng)區(qū)域市場競爭力，多措并舉推動公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健增長，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。公司全年共實現(xiàn)產(chǎn)品銷量805萬千升；實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣279.8億元，同比增長5.3％；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣18.5億元，同比增長30.2％。

　　報告期內(nèi)，公司發(fā)揮覆蓋全國主要市場的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)銷協(xié)同，通過廠商協(xié)作運營不斷加大市場推廣力度和渠道開發(fā)力度，以體育營銷、音樂營銷、體驗營銷為主線，通過“四位一體”品牌推廣模式持續(xù)提升品牌影響力和市場競爭力。公司積極強(qiáng)化終端運營，提高費用的有效性管理，推動市場銷量和營銷效率的提升。公司加快了營銷創(chuàng)新和渠道創(chuàng)新，加大數(shù)字化營銷工作力度，不斷完善“網(wǎng)上超市+官方旗艦店+授權(quán)分銷專營店+微信商城”的立體式電商渠道體系，多渠道滿足互聯(lián)網(wǎng)時代消費者的購買需求和消費體驗。

　　在國際市場，公司以“青島啤酒”高品質(zhì)、高價格、高可見度的定位，加強(qiáng)國際品牌傳播與推廣，通過重點市場推廣、贊助體育、音樂、美食文化營銷等舉措，強(qiáng)化品牌觸達(dá)，提高品牌活躍度，持續(xù)強(qiáng)化青島啤酒高端品牌識別，樹立“中國質(zhì)造”高端形象，繼續(xù)擴(kuò)大青啤海外市場覆蓋范圍。公司在繼續(xù)深耕歐美等傳統(tǒng)市場的同時，積極開拓“一帶一路”沿線國家新市場，通過舉辦“同一個世界（oneworld）同一個節(jié)日（onefestival）同一杯啤酒（onebeer）”啤酒節(jié)等活動，提升在新開發(fā)市場的品牌影響力，促進(jìn)產(chǎn)品當(dāng)?shù)劁N售，增強(qiáng)市場后勁。目前青島啤酒產(chǎn)品已行銷全球一百余個國家和地區(qū)，產(chǎn)品銷量和國際影響力不斷提升。

　　報告期內(nèi)，公司以啤酒市場的高端化、多元化、特色化消費升級需求為導(dǎo)向，積極推進(jìn)“青島啤酒主品牌+嶗山啤酒第二品牌”的品牌戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，釀造具有“基礎(chǔ)質(zhì)量+特色質(zhì)量+魅力質(zhì)量”的差異化產(chǎn)品，加快向聽裝酒和精釀產(chǎn)品為代表的高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，積極引領(lǐng)中國啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2019年公司主品牌青島啤酒共實現(xiàn)銷量405.1萬千升，同比增長3.49％，其中“奧古特、鴻運當(dāng)頭、經(jīng)典1903、純生啤酒”等高端產(chǎn)品共實現(xiàn)銷量185.6萬千升，同比增長7.08％，保持了在國內(nèi)啤酒中高端產(chǎn)品市場的競爭優(yōu)勢。

　　在繼續(xù)堅定不移做強(qiáng)做優(yōu)啤酒主業(yè)的同時，公司發(fā)揮創(chuàng)新性思維，整合平臺資源積極開拓“啤酒+”新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開發(fā)生產(chǎn)了以王子海藻蘇打水為代表的海洋健康飲品等新產(chǎn)品，打造與主業(yè)互補(bǔ)的多業(yè)態(tài)共贏共利生態(tài)圈，為長期可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　2導(dǎo)致暫停上市的原因

　　□適用√不適用

　　3面臨終止上市的情況和原因

　　□適用√不適用

　　4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

　　√適用□不適用

　　財政部于2018年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號），并于2019年頒布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）及修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第7號—非貨幣性資產(chǎn)交換》（財會〔2019〕8號）和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第12號—債務(wù)重組》（財會〔2019〕9號），本公司已采用上述準(zhǔn)則和通知編制2019年度財務(wù)報表，詳細(xì)內(nèi)容請參見2019年年度報告中財務(wù)報表附注“二、主要會計政策和會計估計（28）重要會計政策變更”。

　　5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

　　□適用√不適用

　　6與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　√適用□不適用

　　本年度合并財務(wù)報表范圍的變化情況詳見2019年年度報告中財務(wù)報表附注“五、合并范圍的變更”。

　　青島啤酒股份有限公司

　　2020年3月27號

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：臨2020-010

　　青島啤酒股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議（以下簡稱“會議”）于2020年3月27日上午以現(xiàn)場結(jié)合***會議方式在青啤大廈1809會議室召開，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，其中在青啤大廈參加現(xiàn)場會議的執(zhí)行董事3人，獨立董事全部通過***連線方式參加并行使表決權(quán)。公司董事會秘書列席了會議；會議由公司董事長黃克興先生召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《青島啤酒股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的董事以逐項表決方式一致通過下列議案：

　　一、審議通過公司2019年年度報告（包括2019年度董事會報告和經(jīng)審計的財務(wù)報告）。同意在境內(nèi)外公布2019年年報和年度業(yè)績公告。

　　二、審議通過公司2019年度利潤分配預(yù)案。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為12,788,210,357元，以截至2019年12月31日的公司總股本1,350,982,795股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.55元（含稅），分配股利總額為人民幣743,040,537元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為40.12％。

　　三、審議通過續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)報告審計師的議案，并同意其年度酬金為不超過人民幣660萬元。

　　四、審議通過2020年公司申請授信額度的議案。同意公司向青島啤酒財務(wù)有限責(zé)任公司以及中國工商銀行等14家商業(yè)銀行申請人民幣208億元的綜合授信額度。授權(quán)公司總裁和財務(wù)總監(jiān)在批準(zhǔn)的銀行授信額度內(nèi)審批銀行貸款、其他融資及票據(jù)業(yè)務(wù)。

　　五、審議通過關(guān)于青島啤酒香港貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港公司”）即將到期銀行貸款解決方案。批準(zhǔn)由公司繼續(xù)向中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司（以下簡稱“建行亞洲”）出具承諾函的方式，由建行亞洲向香港公司發(fā)放一年期港幣貸款3億元，用于償還到期債務(wù)。責(zé)成公司財務(wù)管理總部協(xié)助香港公司辦理建行亞洲授信及港幣貸款的具體手續(xù)。

　　六、審議通過公司2019年度環(huán)境、社會及管治報告。

　　七、審議通過公司2019年度內(nèi)部控制評價報告和審計報告。

　　八、審議通過續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度內(nèi)部控制審計師的議案，并同意其年度酬金為不超過人民幣198萬元。

　　鑒于上述決議中第一、二、三及第八項議案需提交公司股東大會審議，公司董事會將另行決議召開公司2019年年度股東大會，并將前述議案提交公司2019年年度股東大會審議。

　　公司2019年年度報告、環(huán)境、社會及管治報告、內(nèi)控評價報告和審計報告的全文和公司獨立董事2019年度述職報告、董事會審計委員會2019年度履職情況報告等文件，與本公告同時登載于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　上述所有議案同意票數(shù)均為7，沒有反對票和棄權(quán)票。

　　青島啤酒股份有限公司董事會

　　2020年3月27日

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：臨2020-011

　　青島啤酒股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　青島啤酒股份有限公司（“公司”）第九屆監(jiān)事會（“監(jiān)事會”）第十次會議（“本次會議”）于2020年3月26日在以書面議案會議的方式召開。本次會議召開前，公司已按規(guī)定向全體監(jiān)事發(fā)出書面通知，所有會議議案材料均在本次會議召開前提交全體監(jiān)事。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事7人，實際簽署決議監(jiān)事7人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《青島啤酒股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事審議表決，通過了以下議案：

　　1、審議通過公司2019年年度報告（包括經(jīng)審計的財務(wù)報告）。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況。監(jiān)事會同意通過該議案。

　　2、審議通過2019年度監(jiān)事會工作報告。

　　3、審議通過公司2019年度利潤分配預(yù)案。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2019年利潤分配預(yù)案，兼顧了股東回報和公司發(fā)展需要。監(jiān)事會同意通過該議案。

　　4、審議通過續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及確定其酬金的議案。

　　5、審議通過2020年公司申請授信額度的議案。

　　6、審議通過香港公司即將到期銀行貸款解決方案。

　　7、審議通過公司2019年內(nèi)部控制評價報告。

　　8、審議通過續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2020年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)及確定其酬金的議案。

　　上述議案的同意票數(shù)均為7票，無反對票或棄權(quán)票。其中，第一、二、三、四及第八項議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　青島啤酒股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年3月26日

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：2020-012

　　青島啤酒股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2020年3月27日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）為公司2020年度財務(wù)報告審計師和2020年度內(nèi)部控制審計師的議案，該事項尚須提交公司2019年年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　普華永道中天）前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批準(zhǔn)，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。注冊地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室。

　　普華永道中天的經(jīng)營范圍為“審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律，法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)等”。普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

　　2.人員信息

　　普華永道中天的首席合伙人為李丹。于2019年12月31日，合伙人數(shù)為220人，從業(yè)人員總數(shù)為9,804人。

　　普華永道中天2018年12月31日注冊會計師人數(shù)1,147人，2019年12月31日注冊會計師為1,261人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過1,000人。

　　3．業(yè)務(wù)信息

　　普華永道中天經(jīng)審計最近一個會計年度（2018年度）業(yè)務(wù)收入為人民幣51.72億元，凈資產(chǎn)為人民幣11.10億元。

　　普華永道中天的2018年度A股上市公司財務(wù)報表審計客戶數(shù)量為77家，上市公司財務(wù)報表審計收費為人民幣5.73億元，資產(chǎn)均值為人民幣11,453.28億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，采礦業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和超過人民幣8,000萬元，能依法承擔(dān)因執(zhí)業(yè)過失而導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　5.獨立性和誠信記錄

　　普華永道中天不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦無任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施的記錄。

　?。ǘ╉椖砍蓡T信息

　　1.項目成員信息

　　項目合伙人及簽字注冊會計師：宋爽，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，注冊會計師協(xié)會資深會員，1995年起從事審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務(wù)報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)審計服務(wù)。宋爽女士具有25年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，無在事務(wù)所外***。

　　質(zhì)量復(fù)核合伙人：趙建榮，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，注冊會計師協(xié)會資深會員，1995年起從事審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務(wù)報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)審計服務(wù)。趙建榮女士具有26年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，無在事務(wù)所外***。

　　擬簽字注冊會計師：張棟，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2009年起從事審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務(wù)報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)審計服務(wù)。張棟先生具有10年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，無在事務(wù)所外***。

　　2.項目成員的獨立性和誠信記錄情況

　　就擬續(xù)聘普華永道中天為本公司的2020年度審計機(jī)構(gòu)，項目合伙人及簽字注冊會計師宋爽女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人趙建榮女士及擬簽字注冊會計師張棟先生不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

　　（三）審計收費

　　公司董事會同意續(xù)聘普華永道中天為公司2020年度財務(wù)報告審計師，其年度酬金為不超過人民幣660萬元；同意續(xù)聘普華永道中天為公司2020年度內(nèi)部控制審計師，其年度酬金為不超過人民幣198萬元。審計費用與上一年度一致并報股東大會審議。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會已對普華永道中天進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，鑒于公司與普華永道中天一貫保持的良好合作關(guān)系及該機(jī)構(gòu)較好的業(yè)務(wù)與服務(wù)水平，根據(jù)《青島啤酒股份有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，同意向董事會提議繼續(xù)聘任普華永道中天為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，對公司進(jìn)行財務(wù)報告和內(nèi)部控制的有效性審計等服務(wù)，聘期一年，審計及相關(guān)費用由股東大會決定。

　　（二）獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見

　　公司獨立董事就續(xù)聘普華永道中天進(jìn)行了事前認(rèn)可，認(rèn)為普華永道中天具備證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，且具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，滿足公司2020年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作的要求，同意將相關(guān)議案提交公司董事會審議。

　　同時獨立董事發(fā)表了獨立意見：普華永道中天具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在歷年的審計過程中能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計，出具的財務(wù)報告能夠準(zhǔn)確、真實、客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審計委員會對該事務(wù)所在2019年度對公司的審計工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，對該事務(wù)所在審計過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。同意公司續(xù)聘該事務(wù)所為公司2020年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┒聲徸h續(xù)聘會計師事務(wù)所情況

　　公司已于2020年3月27日召開第九屆董事會第十次會議，全體董事審議并一致通過了續(xù)聘普華永道中天為公司2020年度財務(wù)報告審計師和2020年度內(nèi)部控制審計師的議案，同意繼續(xù)聘任普華永道中天為公司2020年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，對公司進(jìn)行財務(wù)報表和內(nèi)部控制的有效性審計等服務(wù)，聘期一年，財務(wù)報告審計費用為不超過人民幣660萬元、內(nèi)控審計費用為不超過人民幣198萬元，審計費用與上一年度一致并報股東大會審議。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，并自公司2019年年度股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。